Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general de accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión del 29 de marzo del año 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la ciudad de Mondoñedo (Lugo), a las trece horas del día 8 de mayo de 2004 (sabado), en primera convocatoria , y en el mismo lugar y hora del día 9 de mayo del 2004 (domingo), en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003 (Balance al 31 de diciembre de 2003, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003 y Memoria del ejercicio 2003), del informe de la gestión social de 2003 e informe de la auditoría de dichas cuentas.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.-Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y segundo del anterior orden del día, así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Mondoñedo (Lugo), 31 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo. Firmado: José Luís Lorenzo Artiaga.-11.988.