Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Transparential Equities, Sociedad Anónima, en su reunión de 29 de marzo de 2004, acordó convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad el próximo 29 de abril de 2004, a las 13 horas, en el domicilio social sito en Bilbao, en la calle Ibáñez de Bilbao, número 9, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Transparential Equities, Sociedad Anónima, así como de la gestión social y aplicación del resultado de Transparential Equities, Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2003 y finalizado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, así como de interpretación, aclaración, subsanación y complemento para la más plena ejecución y desarrollo de los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta por la propia Junta.

Bilbao, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo, Alberto Vaquerizo.-12.005.