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Convocatoria de Asamblea general ordinaria De conformidad con lo establecido en el artículo 20.o de los Estatutos sociales de la entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día de hoy, se convoca a las señoras consejeras y a los señores consejeros generales de esta institución a la Asamblea General ordinaria que tendrá lugar el día 4 de mayo de 2004, en primera convocatoria a las 12 horas, en el Auditorio del Centro Operativo de esta entidad, situado en la calle Oms i de Prat, núm. 2, Polígono Pla de Santa Anna, término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo día y lugar a las 12,30 horas, si procede, en segunda convocatoria, bajo el seguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio del 2003 (balance, cuenta de resultados y memoria) de la Caja y de su grupo financiero, así como del informe sobre la gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.-Lectura del informe anual que de su actuación presenta la Comisión de Control, para la correspondiente elevación al Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya.

Tercero.-Lectura del informe del Comité de Auditoría.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la Obra Benéfico-social realizada durante el año 2003, y del presupuesto de la Obra Benéfico-social a realizar durante el presente ejercicio, así como de la gestión del Patronato de la Fundación Caixa de Manresa.

Quinto.-Propuesta de aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Caja, de acuerdo con lo previsto el Decreto del Govern de la Generalitat 99/1986, de 3 de abril.

Sexto.-Propuesta de modificación de los artículos 12.o, 15.o, 23.o, 28.o, 36.o, 39.o, 44.o y 47.o de los Estatutos de la Caixa d'Estalvis de Manresa; y propuesta de modificación de los artículos 4.o, 7.o, 9.o, 10.o y 12.o, más el añadido de una disposición transitoria tercera y la modificación de la disposición final segunda, del Reglamento regulador del procedimiento de designaciones y elecciones de los órganos de gobierno.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración relativa a la emisión de cualquier tipo de valores, ya sean de renta fija o variable.

Octavo.-Nombramiento de auditores.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Décimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que, quince días antes de la celebración de la Asamblea general ordinaria, los documentos sometidos a aprobación estarán a disposición de los señores consejeros generales, depositados en el departamento de Secretaría de esta Caja, en la sede central de la entidad.

Manresa, 22 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Blai Sensada Massanés.-11.598.