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El Presidente y Consejero Delegado de Maderas Clemente, S. A., convoca a los señores socios de la misma para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la Carretera de Onda, 9 de Vila-real, el 29 de abril de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen, censura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad del ejercicio que va del 1.11.02 al 31.10.03.

Segundo.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Aprobación del acta de la propia sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junat, así como los relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Vila-real, 26 de marzo de 2004.-Presidente y Consejero Delegado, Pascual Miguel Clemente Mira.-11.727.