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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Petrabax Operadora Europea de Viajes Sociedad Anónima, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Hotel Meliá Madrid, calle Princesa, 27, de Madrid, el día 29 de Abril de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, o si procede, el día 30 de Abril de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación en su caso de la compensación de las reservas legales, voluntarias y reservas de capital amortizado contra los resultados negativos obtenidos en ejercicios anteriores.

Segundo.-Reducción del capital social de la compañía para compensar pérdidas en 1.503.795,39 Euros, con disminución de 100,253026 Euros por acción, del valor nominal de cada una de las 15.000 acciones existentes para dejarlo fijado en 50 Euros por acción equivalente a 750.000 Euros de capital social.

Tercero.-Ampliación de capital social por importe de hasta 1.250.000 Euros mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 25.000 nuevas acciones, de valor nominal 50 Euros, desembolsadas en efectivo metálico, con la eventual renuncia de los accionistas a sus respectivos derechos de suscripción preferente y en la parte no desembolsada por los actuales accionistas se proceda a su suscripción y desembolso por nuevos accionistas Cuarto.-Ampliación de capital social por importe de 250.000 Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 5.000 nuevas acciones, de valor nominal 50 Euros, para su suscripción y desembolso por compensación del crédito que Veratur Sociedad Limitada, ostenta frente a la sociedad, y con la eventual renuncia de los accionistas a sus respectivos derechos de suscripción.

Quinto.-Modificación en su caso del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144,c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de todos los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 19 de marzo de 2004.-El Vicepresidente del Consejo de Administración. Melchor Baixas Veiga.-12.757.