Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Luchana, 6, 5.o, el próximo día 6 de mayo a las 17 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2004.

Quinto.-Desdoblamiento de acciones de la sociedad (SPLIT).

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Bilbao, 24 de marzo de 2004.-Íñigo Casla Uriarte, Presidente del Consejo de Administración.-12.065.