Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el pasado día 31 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad para su celebración en el domicilio social Crta. De Villacañas-Quintanar, s/n en Villa de Don Fadrique (Toledo), a las 11 horas del día 10 de mayo de 2004 en primera convocatoria y al día siguiente 11 de mayo de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas; así como el destino de las obrantes en poder en la sociedad al día 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar y obtener, la entrega y envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometido a aprobación de la Junta.

Villa de Don Fadrique (Toledo), 2 de abril de 2004.-El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Román Espada.-12.535.