Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de Avanzit, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el próximo 26 de junio de 2004, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente a las catorce horas en segunda convocatoria en Madrid, calle Alcalá, 518 para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen de la situación económico financiera de la sociedad y del Grupo Avanzit (Avanzit Tecnología Sociedad Limitada Unipersonal, Avanzit Telecom. Sociedad Limitada Unipersonal y Avanzit ENA SGT Sociedad Anónima Unipersonal) a la vista del desequilibrio patrimonial, fondos propios negativos, que resulta de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, reformuladas por el Consejo de Administración el 9 de febrero de 2004 y aprobadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2004; y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, formuladas por el Consejo de Administración el 31 de marzo de 2004 que serán sometidas a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas dentro del plazo legal. Adopción de cualquiera de los acuerdos que contempla la normativa vigente para el reestablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad y el Grupo Avanzit con la consiguiente modificación estatutaria que resulte de los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Información del Consejo de Administración en relación con la Junta de Accionistas convocada: El Consejo de Administración ha acordado la anterior convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a la formalidad contenida en los preceptos de la normativa societaria referida, así como para dotar de la máxima transparencia su actuación e informar al mercado, si bien considera que la situación de fondos propios negativos mencionada tiene carácter coyuntural y transitorio, la cual quedará corregida y desaparecerá, con la aprobación de los convenios de acreedores en los expedientes de suspensión de pagos. Al día de hoy Avanzit Sociedad Anónima, Avanzit Tecnología Sociedad Limitada Unipersonal y Avanzit Telecom. Sociedad Limitada Unipersonal, han levantado los expedientes de suspensión de pagos estando aprobados sus respectivos convenios y cesado las Intervenciones Judiciales; Avanzit ENA SGT Sociedad Anónima Unipersonal está a la espera de la resolución judicial que declare la aprobación del convenio y el cese de la Intervención Judicial por haberse obtenido adhesiones suficientes de los acreedores, la cual se espera obtener durante el mes de abril del corriente año.

La aprobación de los convenios de las sociedades en suspensión de pagos tendrá como consecuencia el reestablecimiento del equilibrio patrimonial de Avanzit Sociedad Anónima y sus filiales citadas, lo cual obviaría la necesidad que la Junta General de Accionistas convocada adopte cualquiera de los acuerdos que la normativa vigente impone para los supuestos de desequilibrio patrimonial de las sociedades anónimas. Tan pronto se produzca la aprobación de la totalidad de los convenios de acreedores de las sociedades en suspensión de pagos, el Consejo de Administración realizará, de inmediato y anticipando los plazos a su cargo, las actuaciones pertinentes para la ejecución de tales convenios convocándose Junta General Extraordinaria de Accionistas que tome los acuerdos pertinentes para la referida ejecución de los convenios.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, que las tengan inscritas en los Registros de detalle de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR) con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión reformulados correspondientes al ejercicio 2002, y las Cuentas Consolidadas y el Informe de Gestión del Grupo también reformulados, así como el Informe de los auditores de las Cuentas Anuales citadas tanto individuales como consolidadas.

También podrán obtener de la sociedad los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión formulados por el Consejo de Administración el 31 de marzo de 2004, correspondientes al ejercicio 2003, y las Cuentas Consolidadas y el Informe de Gestión del Grupo. El informe de Auditoría de dicho ejercicio aun no está disponible por no haber sido concluido por la firma auditora. A su conclusión se hará público a través de la pagina web de la sociedad, (www.avanzit.com), y se facilitará a aquellos accionistas que lo soliciten. Sin perjuicio de lo anterior, toda la documentación relativa a la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en la página web de la sociedad (www.avanzit.com).

Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán plantear con anterioridad a la Junta las cuestiones y preguntas que, relacionadas con el orden del día de la Junta, estimen pertinentes, bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad (Calle Alcalá, número 518) a la atención del Presidente, o bien por correo electrónico a la dirección accionistasUavanzit.com. Las preguntas formuladas serán contestadas bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

Previsión de fecha de celebración de la Junta General: De acuerdo con la experiencia de Juntas anteriores y teniendo en cuenta el carácter extraordinario de la convocada en este anuncio, es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria.

Madrid, 6 de abril de 2004.-Avanzit, Sociedad Anónima.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bautista Pérez Aparicio.-13.038.