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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Codere, Sociedad Anónima, por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 25 de marzo de 2004, convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28037 Madrid, calle Rufino González, n25, a las 10 horas, del día 4 de mayo de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 5 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad y de las Cuentas e Informe de Gestión consolidados de su grupo, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, y censura de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, a la vista de la propuesta del Órgano de Administración.

Tercero.-Designación o reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Acuerdos que, en su caso, procedan sobre la composición del Órgano de Administración.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la escisión parcial sin extinción de Codere, Sociedad Anónima (rama de actividad constituida por las acciones de Interamericana de Eletrónica, Sociedad Anónima. y Turismo y Recreación, Sociedad Anónima), y constitución de una nueva sociedad beneficiaria de la escisión denominada Colonder, Sociedad Anónima, según proyecto de escisión, aprobado por el Consejo de Administración en su sesión del día 25 de marzo de 2004.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores para ello.

De acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de la sociedad los socios titulares de cien acciones o más, inscritas a su nombre en los respectivos registros de alguna de las entidades adheridas al servicio de compensación y liquidación de valores con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, debiendo conservarlas hasta la celebración de aquélla.

Asimismo, deberán acreditar su condición de accionistas con documento que, conforme a Derecho, sirva para tal fin.

Asímismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación informativa que afecta al Orden del Día de la Junta General ordinaria, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos.

Madrid, 5 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Sampedro.-12.927.