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El Consejo de Administración de la Sociedad Ebrinsa, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 16 de marzo de 2004, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en calle Alberche, 6, de Madrid, el día 21 de junio de 2004, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, o el día 22 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicacion del resultado, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Reducción de capital en la cantidad de 202.400 euros con devolución de aportaciones a los Señores Accionistas.

Cuarto.-Traspaso de la Cuenta de Reserva Legal a la Cuenta de Reservas Voluntarias.

Quinto.-Pago de dividendo complementario con cargo a Reservas Voluntarias.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos de la Junta General.

Octavo.-Preguntas y sugerencias.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anonimas, se hallan a disposicion de los Señores Accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Los Señores Accionistas podrán solicitar su tarjeta de asistencia a la Junta, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración en el domicilio de la Sociedad.

Madrid, 30 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Crescencio Fernández Martín.-12.081.