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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de "EdP, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará el próximo 25 de mayo de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Épila, Polígono Industrial Valdemuel, Camino del Sabinar, s/n., y, si procediera, el día 26 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, la aplicación del resultado y el informe de gestión, y de la gestión social, de "EdP/S.A.", referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del Grupo EdP, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de fusión de "EdP/S.A.", del Proyecto de fusión y de la operación de fusión por absorción, por parte de "EdP/S.A.", de su sociedad filial unipersonal "José Collado Bonet, S.L.", con disolución sin liquidación de la citada sociedad y traspaso en bloque a título universal de todo su patrimonio a "EdP/S.A.", ajustándose el Proyecto de fusión en los términos previstos en los artículos 233 y siguientes y 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Acuerdos relativos al cese y nombramientos de Administradores.

Sexto.-Remuneración del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por la propia sociedad en los términos previstos por la Ley.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 240.2 y 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reproducen a continuación las menciones mínimas, legalmente exigidas, del Proyecto de fusión aprobado por los Administradores de las sociedades interesadas en el proceso: 1. Denominación y domicilio de las sociedades que participan en la fusión y datos identificativos de su inscripción registral: 1.o Sociedad absorbente: "EdP/S.A.", con NIF número A-50.205459, domiciliada en Épila (Zaragoza), Polígono Industrial Valdemuel, Camino del Sabinar, s/n. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 770, gral. 521, sección 3.a del Libro de Sociedades, folio 100, hoja número 9.326, inscripción segunda.

2.o Sociedad absorbida: "José Collado Bonet, S.L." (sociedad unipersonal), con NIF B-50.640499, domiciliada en Silla (Valencia), Avenida de Espioca, número 53. Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 6.614, libro 3.918, folio 200 de la sección general, hoja V-71583, inscripción tercera.

2. A la fecha actual, "EdP/S.A." (sociedad absorbente), es titular de la totalidad de las participaciones de "José Collado Bonet, S.L.". Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas: a) No es necesario ampliar el capital social de "EdP/S.A.", ya que es titular del 100 % de las participaciones absorbidas.

b) No es necesario elaborar los informes de los Administradores ni los expertos independientes sobre el Proyecto de fusión.

c) No es necesario calcular el tipo de canje de las acciones, ni el procedimiento por el que serán canjeadas, ni las demás menciones contenidas en los apartados b) y c) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

3. La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida que se extingue habrán de considerarse, a efectos contables, realizadas por cuenta de la sociedad absorbente, será el 1 de enero de 2004.

4. Al amparo de lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas, se considerarán como Balances de fusión los Balances de las sociedades que se fusionan cerrados a 31 de diciembre de 2003.

5. No se otorgará en la sociedad absorbente ningún derecho especial ni opción a los que se refiere el artículo 235, letra e), de la LSA.

6. En la sociedad absorbente no se atribuirán ventajas a los Administradores de las sociedades que intervienen en la fusión.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General estará a disposición de los señores accionistas a partir de la convocatoria de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales de las acciones a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 que procedan, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Tendrán derecho de asistir a las Juntas Generales con voz y voto los accionistas en los que concurran los requisitos previstos en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Proyecto de fusión quedó depositado en los Registros Mercantiles de Zaragoza con fecha 24 de marzo de 2004, y en el Registro Mercantil de Valencia con fecha 25 de marzo de 2004.

Épila (Zaragoza), 29 de marzo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Gracia Oliván.-12.172.