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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionisitas de Hotelera Padron, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado en reunión celebrada el 23 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas de Hotelera Padron, S. A. para celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Kempinski Resort Hotel, Carretera Nacional 340, Km. 159 el día 22 de abril de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión.

Aprobación de la aplicación de los resultados y de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2003.

Segundo.-Modificación del órgano de administración: sustitución del consejo de administración por un administrador único. Modificación de los artículos 6, 15, 18, 26, 27, 29, 30, 32 a 39 y 49 de los estatutos sociales. Nombramiento de administrador único.

Tercero.-Cese, dimisión y, en su caso, nombramientos de miembros del consejo de administración, previa determinación, dentro del mínimo y máximo estatutario, del número de miembros a ser elegidos.

Cuarto.-Reelección de auditores.

Quinto.-Informe del consejo de administración sobre el expediente de suspensión de pagos en que está inmersa la sociedad una vez declarada la insolvencia provisional de la compañía.

Sexto.-Informe del órgano de administración sobre los medios que cuenta la sociedad y medidas a desarrollar, para asegurar el cumplimiento del convenio de pago propuesto a los acreedores en el expediente de suspensión de pagos. Adopción de medidas y acuerdos que garanticen la viabilidad del convenio de pago propuesto o cualquier otro alternativo.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación especial.

Noveno.-Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, copia del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, informe del consejo de administración sobre la justificación de la modificación de estatutos, el texto íntegro de la modificación propuesta sometido a aprobación, así como del informe de auditoria de las cuentas anuales así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

En Estepona, 23 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Alfonso López-Ibor Aliño.-13.000.