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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar,en el domicilio social, calle Palos de la Frontera, 4, de Madrid, el día 4 de mayo de 2004, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 5 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.
Segundo.-Modificación de los artículos 2 (objeto social), 5 (capital social), 6 y 8 (transmisión de las acciones), y 14 (quórum Juntas generales de accionistas) de los Estatutos sociales.
Tercero.-Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, cese, nombramiento y/o reelección de nuevos Consejeros, fijando el número de éstos.
Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas.
Quinto.-Renumeración de las acciones representativas del capital social, anulando las actualmente existentes, modificando, en su caso, el artículo 5 de los Estatutos sociales. Redenominación en euros de la cifra de capital social. Aumento o reducción de capital con el único objetivo de redondear, al alza, los valores nominales de las acciones en la forma prevista en la Ley 46/1998, modificando, en su caso, el artículo 5 de los Estatutos sociales.
Sexto.-Delegación de facultades.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de Interventores, en su caso.
Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten tener inscrita la titularidad de sus acciones en el libro Registro de Accionistas, debiendo realizar para ello, con cinco días de antelación como mínimo a la celebración de aquélla, el depósito, en el domicilio social, de los títulos originales, certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, resguardos bancarios de depósito de los mismos, o cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Desde esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo, y según lo dispuesto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma, donde se encuentran a su disposición, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen oportuno sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 30 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Duque Martínez.-12.532.
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