Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas treinta minutos del día 5 de mayo de 2004, en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrassa, ubicada en la Calle Blasco de Garay, número 29-49, de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 6 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2003, y de la gestión del Consejo de Administración y gerencia de la sociedad.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias y de la sociedad matriz.

Cuarto.-Aprobación y firma del acta o nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de las cuentas anuales.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán depositar sus acciones o resguardos correspondientes, por lo menos, con cinco días de antelación a su celebración, en el domicilio social, calle de la Societat, número 28, de esta ciudad.

Terrassa, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo, don Marc Galí Segués.-12.588.