Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Sala de Reuniones del domicilio social, calle Cardenal Rossell, 182, Palma de Mallorca, el día 31 de mayo de 2004, a las once horas y treinta minutos en primera convocatoria y el día 1 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros en su caso.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta sobre distribución de resultados.

Cuarto.-Transferencia de reservas voluntarias.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta correspondiente.

Se comunica asimismo que los accionistas, tienen el derecho a obtener, de forma gratuita, cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias del Reglamento de Registro Mercantil.

La Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Palma de Mallorca, 15 de marzo de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, Catalina Cirer Adrover.-11.886.