Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Tres Cantos (Madrid), Avenida de los Encuartes, 19, el día 28 de abril de 2004, a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda, de ser ello necesario, el siguiente día 29 de abril en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Transformación de las acciones en nominativas y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Limitación del derecho de asistencia a la Junta y modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reelección de auditores.

Quinto.-Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de sus informes justificativos, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos y el informe de los Auditores de Cuentas.

Los señores accionistas podrán solicitar su tarjeta de asistencia a la Junta, en la entidad bancaria donde tengan depositadas sus acciones. Si conservan los títulos en su poder, pueden obtenerla previo depósito de los mismos en el domicilio social, Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos (Madrid), con cinco días de antelación por lo menos a la fecha señalada para la reunión.

Tres Cantos, 25 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Ojea Barros.-12.959.