Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General de accionistas de carácter extraordinaria, a celebrar el día 4 de mayo de 2004, a las doce horas, en el centro de Cooperación Empresarial Andalucía-Algarve de Huelva, sito en Avenida Tomás Domínguez, n3, en primera convocatoria, y el día 5 de Mayo de 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de nuevo Consejo de Administración y nombramiento de cargos por caducidad de los cargos actualmente existentes.

Segundo.-Autorizar expresamente en la persona del Presidente del Consejo de Administración, con la mayor amplitud que en derecho se requiera, para proceder a dar cumplimiento a acuerdo adoptado en la Junta General celebrada el día 23 de junio de 1992 al punto Quinto del Orden del Día, en relación con la transmisión de las acciones de Protur, S. A.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Huelva, 12 de marzo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, DMaría Teresa García Gómez.-11.965.