Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Puerto Triana, S. A." en su sesión de 4 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio de la compañía, sito en Sevilla, Avda. Inca Garcilaso, s/n, Edificio Expo-World Trade Center, el día 4 de mayo del año 2004 a las 17 horas en primera convocatoria y el día 5 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta General.

Segundo.-Examen y Aprobación, en su caso, de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Tercero.-Censura de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ampliación del Capital Social mediante aportaciones dinerarias en la cifra de 13.700.000 Euros. Acuerdos y delegaciones relacionadas con el desembolso de dicha ampliación.

Quinto.-Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega y envío, de forma inmediata y gratuita, del texto de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre la misma, así como de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Sevilla, 25 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Lamet Dornaleteche.-12.055.