Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General que se celebrará con carácter ordinario el día 21 de mayo de 2004, a las 12 horas 30 minutos, en primera convocatoria o a la misma hora del día siguiente en su caso, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Barcelona, Hotel Catalonia Berna, calle Roger de Llúria, 60, con el siguiente Orden del día Primero.-Conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Aresa Seguros Generales, S. A. correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio de 2003.

Tercero.-Aplicación de los Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Renuncia de un Consejero y nombramiento para cubrir dicho cargo.

Quinto.-Cese de Consejeros por vencimiento del plazo de su nombramiento y reelección de los mismos o nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas del Grupo Consolidado.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias de la Sociedad por un período de 18 meses y hasta el límite de un 10 % del capital social, fijando el precio de la acción.

De conformidad con los artículos 102, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, la documentación e informes relativos a los asuntos a tratar en esta reunión, así como, en su caso, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 26 de marzo de 2004.-El Presidente.

Fdo.: Manuel Guerrero de Castro.-12.350.