Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía, 38-2.o, el 30 de abril de 2004 a las Doce Treinta horas en primera convocatoria y en su caso, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al día siguiente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad y del grupo consolidado.

Tercero.-Ampliación de capital con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2004.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos exigidos por la Ley.

Sexto.-Asuntos varios.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, a 1 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Manuel Delclaux de la Sota.-13.216.