Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, calle Aribau, 198, 7.a planta, el día 29 de abril de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y el día 30 de abril, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Cese del Administrador don Eduardo Moreno Sánchez como tal y en todos los cargos de la Sociedad con revocación de todos sus poderes.
Segundo.-Nombramiento, en caso de aprobación del punto anterior, del consejero del accionista don Eduardo Moreno Sánchez como consecuencia de la notificación de la agrupación de sus acciones a los efectos del sistema de representación proporcional previsto en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Tercero.-Fijar, en su caso, el número de consejeros de la Sociedad en tres, conforme al artículo 23 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.-Análisis de los sueldos y retribuciones por cualquier concepto percibidos por los socios de la Compañía y fijación de los mismos en atención a los servicios efectivamente prestados.
Quinto.-Acuerdos tendentes a la elevación a públicos, inscripción y ejecución de los anteriores.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Aprobación del acta.
Barcelona, 6 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don José María Javier Rodríguez.-13.272.
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