Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, calle Aribau, 198, 7.a planta, el día 29 de abril de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y el día 30 de abril, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Cese del Administrador don Eduardo Moreno Sánchez como tal y en todos los cargos de la Sociedad con revocación de todos sus poderes.

Segundo.-Nombramiento, en caso de aprobación del punto anterior, del consejero del accionista don Eduardo Moreno Sánchez como consecuencia de la notificación de la agrupación de sus acciones a los efectos del sistema de representación proporcional previsto en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Fijar, en su caso, el número de consejeros de la Sociedad en tres, conforme al artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Análisis de los sueldos y retribuciones por cualquier concepto percibidos por los socios de la Compañía y fijación de los mismos en atención a los servicios efectivamente prestados.

Quinto.-Acuerdos tendentes a la elevación a públicos, inscripción y ejecución de los anteriores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Barcelona, 6 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don José María Javier Rodríguez.-13.272.