Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Hermes Logística, S.A., a la sesión de la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 30 de abril de 2.004, a las 11.00 horas, en el domicilio social, calle Atlantic, 125, de la ZAL, en Barcelona, en primera convocatoria, o el día 4 de mayo del mismo año, en el citado lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.-Restablecimiento del equilibrio patrimonial y de la situación financiera de la sociedad.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas y asuntos varios.

Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el art.o 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 25 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Félix Ruiz-Gálvez Villaverde.-12.410.