Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de socios de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, 51, en primera convocatoria, el día 3 de mayo de 2004, a las doce horas, y en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 4 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de Katrax E-Networks, Sociedad Limitada, y de la propuesta de aplicación del resultado de Katrax E-Networks, Sociedad Limitada, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de Katrax E-Networks, Sociedad Limitada, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aumento de capital en cuatro mil ciento catorce (4.114) euros mediante aportación dineraria. Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales, relativo al capital social.

Cuarto.-Aumento de capital en seis mil ciento setenta y un (6.171) euros mediante aportación dineraria. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución del acuerdo y la determinación de las condiciones del aumento en lo no previsto por la Junta General.

Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales, relativo al capital social.

Quinto.-Renovación de las opciones de compra sobre participaciones de la Sociedad concedidas en favor de socios avalistas en la junta general de socios de fecha 13 de junio de 2003. Aumento de capital en cuatrocientos cuarenta y cuatro (444) euros mediante aportación dineraria, con renuncia al derecho de asunción preferente a los socios, para dotar el plan de opciones de los socios avalista. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución del acuerdo y la determinación de las condiciones del aumento en lo no previsto por la Junta general, de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Cancelación de la autorización otorgada al efecto en la Junta general de socios de fecha 13 de junio de 2003.

Sexto.-Autorización para la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de abril de 2004.-Don Luis Riesgo Pablo, Secretario del Consejo de Administración.-12.339.