Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil "Menorquina de Materiales, S.A.", en su reunión del pasado 28 de enero de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 7 de mayo de 2004 a las 18,00 horas, en el domicilio social, en Sant Lluis de Menorca, carretera Mahón-Sant Lluis, km 3,100 y el lunes día 10 de mayo de 2004, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Exposición de las cuentas anuales del ejercicio 2003, censurar la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales expuestas y resolver sobre la aplicación del resultado que propondrá el Órgano de Administración.

Tercero.-Presentación del presupuesto económico para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Decidir sobre la oferta de venta y derecho de preferente adquisición de 147 acciones pertenecientes al accionista titular de 135 acciones números: del 4.589 al 4.594, ambos inclusive y del 6.928 al 7.056, ambos inclusive; así como 12 acciones pertenecientes al accionista titular de las números 3.796 al 3.803, ambos inclusive, y del 5.018 al 5.021, ambos inclusive.

Quinto.-Decidir sobre la propuesta de ampliar el Capital Social en el número de acciones, valor nominal de las mismas, su correspondiente Prima de Emisión y otras condiciones que figuran en el Informe de los Administradores.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para que, después de transcurridos los plazos legales previstos para el ejercicio del derecho de preferente adquisición, pueda asignar las acciones no suscritas por los socios a las personas a las que interese su suscripción.

Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración para que, en el supuesto de que la suscripción resulte incompleta, pueda llevarla a término en la cuantía de las suscripciones efectuadas, elevando a público los acuerdos sociales y modificando el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Nombramiento de 2 interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 113 del TRLSA.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del citado texto refundido, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma redactado por los Administradores, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Lluis, 30 de marzo de 2004.-El Presidente, Juan Bosco Triay Pons.-El Secretario, Arturo Sintes Lluch.-12.368.