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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad Press Navarra Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima (anteriormente denominada Press Navarra Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima) ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 4 de mayo de 2004 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 5 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Sexto.-Propuesta de sustitución de Entidad Gestora.

Séptimo.-Propuesta de sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada encargada de la llevanza del libro contable de accionistas y designación de otra nueva. Exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición. Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General.

Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Décimo.-Adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

Undécimo.-Acuerdos en relación al artículo 58 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, relativo a operaciones vinculadas.

Duodécimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 1 de marzo de 2004.-Don Rafael Guerrero Guerrero, Secretario del Consejo de Administración.-12.681.