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Junta general anual ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la Sala de Juntas del Hotel "Pastoriza", sito en el kilómetro cuatro de la carretera de A Coruña-Carballo, Ayuntamiento de Arteixo, provincia de A Coruña, los próximos días 12 de mayo de 2004 a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente 13 de mayo de 2.004, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación, de la Gestión realizada por el Órgano de Administración, de las Cuentas Anuales, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoría e Informe, correspondientes al Ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de 2003, así como la propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio 2003.

Tercero.-Examen, y aprobación en su caso, del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para el Ejercicio 2004.

Cuarto.-Renuncia, reelección y nombramiento, en su caso de Consejeros, miembros del Consejo de Administración por un nuevo plazo conforme a los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de Facultades para la elevación a Escritura Pública, si procede, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín, Arteixo (A Coruña), 1 de abril de 2004.-D. Fernando Torres Álvarez, Presidente del Consejo de Administración.-12.704.