Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Órgano de Administración de la mercantil Mecanizados Meñaka, Sociedad Anónima por la presente convoca la Junta General de sus Accionistas, en las dependencias de la Notaria de Don Luis Felipe Alamillos Granados sitas en Mungia (Bizkaia), calle Aita Elorriaga, número 11, el próximo día 5 de Mayo de 2004 a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente en idéntico lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad en lo relativo al sistema de Administración.

Segundo.-Cese y nombramiento o reelección de los miembros del Órgano de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Apoderamiento para la ejecución de los acuerdos de la Junta General.

De conformidad con lo señalado por el artículo 101 de la Ley de sociedades Anónimas se hace saber que ha sido requerido fedatario público para la asistencia a la Junta y levantar acta de la misma.

A los efectos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la presente convocatoria de Junta General se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para obtener de forma inmediata y gratuita el Informe relativo a la modificación estatutaria propuesta, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado a someter a la aprobación de la Junta.

Bilbao, a 2 de abril de 2004.-El Administrador General. Pedro Luis García.-12.884.