Contingut no disponible en valencià
Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Aulae Business Intelligence, Sociedad Anónima, para la celebración de la junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 4 de mayo de 2004, a las 12 horas, en la Notaría de don Antoni Bosch Carrera, don Joan Francesc Bages Ferrer y don Enrique Oliver de Querol, sita en Passeig de Gràcia, 32, 1.o, 1.a, o de ser necesario en segunda convocatoria el día 5 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o en su caso censura de las cuentas de la sociedad que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, referentes al ejercicio 2002.
Segundo.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio.
Tercero.-Censura o aprobación de la gestión social.
Cuarto.-Ratificación de nombramientos de vocales del Consejo de Administración.
Quinto.-Propuesta de disolución de la sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Sexto.-Propuesta subsidiaria de ampliación de capital de la sociedad, en los términos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.
Séptimo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Octavo.-Ruegos y Preguntas.
Noveno.-Delegación especial tan extensa y amplia como fuera conveniente o necesario, en su caso, con facultades de sustitución, para el desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en los puntos anteriores, y en especial para proceder a la redacción y publicación de los anuncios pertinentes en relación con dichos acuerdos.
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la Junta.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.
Asimismo y de conformidad al artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar la documentación ordenada en dicho precepto.
Barcelona, 5 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Martín Lorente.-13.363.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid