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Junta general Se convoca a los señores socios a la Junta General de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio de desarrollo de la actividad sito en Mataró, Camí Ral, 653, número 1, el día 30 de abril de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.-Ratificación o subsanación de los acuerdos adoptados en la Junta de fecha 30 de junio de 2003, consistentes en: a) Ratificación o subsanación del traslado de domicilio social a Barcelona, Avenida Diagonal, número 468, 6.a A.

b) Ratificación o subsanación del cese de los Administradores solidarios de la sociedad, don Francisco Fernando Carmona Carmona y doña María Jesús Palacio Aguayo.

c) Ratificación o subsanación del nombramiento de Administrador Único de la sociedad a doña María Jesús Palacio Aguayo.

d) Ratificación o subsanación del acuerdo de facultar a la Administradora nombrada doña María Jesús Palacio Aguayo para que eleve a públicos los acuerdos.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta de fecha 30 de marzo de 2004, consistentes en: a) Ratificación o subsanación del examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

b) Ratificación o subsanación del examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

c) Ratificación o subsanación de la censura de la gestión social.

d) Ratificación o subsanación de la disolución de la sociedad por concurrir la causa e) contemplada en el artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

e) Ratificación o subsanación del cese del Administrador Único de la sociedad.

f) Ratificación o subsanación del acuerdo de nombramiento de la persona que habrá de ostentar la plena representación de la sociedad en el expediente de Quiebra Voluntaria que en breve habrá de instarse.

Cuarto.-Modificar, en su caso, el sistema de convocatoria de Juntas.

Quinto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en el seno de la Junta de Socios.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con anterioridad a dicha reunión, podrá solicitar por escrito de esta Administración los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Mataró, 5 de abril de 2004.-La Administradora Única, María Jesús Palacio Aguayo.-13.370.