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Convocatoria de la Junta de Accionistas D. Joan Nogareda Gifre, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente, convoca: Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social, para el próximo día 29 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 31 de mayo de 2003.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2003.
Tercero.-Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio 2003 y previsiones para el presente ejercicio.
Cuarto.-Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
Quinto.-Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.-Reelección de los Auditores.
Séptimo.-Autorización, en su caso, para la adquisición de acciones en autocartera, para su transmisión o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 75 Ley Sociedades Anónimas y fijación de condiciones.
Octavo.-Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria y el informe de Auditoría.
Amer, 2 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Nogareda Gifre.-13.159.
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