Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta de Accionistas D. Joan Nogareda Gifre, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente, convoca: Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social, para el próximo día 29 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 31 de mayo de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio 2003 y previsiones para el presente ejercicio.

Cuarto.-Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Reelección de los Auditores.

Séptimo.-Autorización, en su caso, para la adquisición de acciones en autocartera, para su transmisión o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 75 Ley Sociedades Anónimas y fijación de condiciones.

Octavo.-Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria y el informe de Auditoría.

Amer, 2 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Nogareda Gifre.-13.159.