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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de Refractaria, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buenavista n.o 13, Concejo de Siero (Asturias), en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2004, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Intervención del Sr. Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso: A) Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2003.

B) Informe de gestión.

C) Aplicación de resultados.

D) Gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Quedan a disposición de los sres. accionistas en el domicilio social todos los datos correspondientes, estando facultados todos los sres. socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o el envío gratuito de la misma, de acuerdo con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Buenavista (Siero), 2 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Adolfo Braña García.-13.029.