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Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y a petición de los socios don Marcelino Díaz Fernández y don Marcelino Díaz Huertas, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial Juncaril, parcela 308, Albolote (Granada), el día 30 de enero de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de administradores, con ejercicio por los socios agrupados de su derecho de representación proporcional.

Segundo.-Entrega a los socios solicitantes de la convocatoria, con información sobre su contenido, de copia de la siguiente documentación: balance de situación a noveno nivel fechado a 31-12-2002, balance de sumas y saldos a noveno nivel fechado a 31-12-2002, inventario valorado de existencias a 31-12-2002, modelo 347 de la A.E.T.

correspondiente al ejercicio 2002; resumen anual de IVA, correspondiente al ejercicio 2002, TC de la T.G.S.S.

correspondiente a marzo de 2003 y al último período liquidado, escrituras de poderes registradas.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Albolote, 31 de diciembre de 2003.-Fernando Hernández Alfaro, Presidente Consejo Administración.-52.