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Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, polígono industrial la Tapiada, sin número, de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria, el día 28 de enero de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar si fuera necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de enero de 2004, con asistencia de Notario, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los estatutos sociales en cuanto al órgano de administración de la sociedad que será sustituido por el de Administrador Único.

Se pone a disposición de los accionistas el texto íntegro de dicha modificación e informe sobre la misma en el domicilio social. Se podrá solicitar por el accionista el envío gratuito por correo de dicha información si lo desea.

Segundo.-Propuesta de cese de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Propuesta de anulación de los nombramientos de Don José Miguel Goitia Peña, Don Juan José Talaya Ambrona y Don José Rivas Aznar, como Consejeros Delegados de la Sociedad.

Agradecimiento por la labor ejecutada y aprobación de su gestión.

Cuarto.-Designación del Administrador Único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

San Esteban de Gormaz, 31 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-168.