Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Mayor n.o 171 de Murcia (Espinardo), a las 12 horas del día 6 de mayo de 2004 en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Nombramiento y reelección de Consejeros.
Tercero.-Reelección de Auditor de Cuentas.
Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales, consistente en: A) La supresión de los artículos 6 al 8 (sobre la copropiedad y el usufructo de acciones), 11 al 14 (sobre las acciones, la modificación del capital social y la emisión de bonos y obligaciones), 17, 28 y 35 al 37 (sobre la junta general de accionistas), 19, 23, 24, 26 y 27 (sobre el consejo de administración), 38 al 40 (sobre el balance y la distribución de beneficios), 41 (sobre disolución y liquidación) y 42 (sobre arbitraje); B) La modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones (actuales artículos 9 y 10); C) La modificación de los artículos 16, 20 al 22 y 25, sobre el consejo de administración (funciones, convocatoria, funcionamiento y retribución); D) La modificación de los artículos 31 al 34, sobre la junta general de accionistas (convocatoria, quórum, mayoría y funcionamiento); y E) Cambio de orden y de numeración de varios artículos y aprobación de un nuevo texto refundido de los estatutos sociales.
Quinto.-Determinación de la retribución de los administradores.
Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.
Todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dichos documentos. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Murcia, 29 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Armadàs Bosch.-14.112.
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