Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Mayor n.o 171 de Murcia (Espinardo), a las 12 horas del día 6 de mayo de 2004 en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento y reelección de Consejeros.

Tercero.-Reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales, consistente en: A) La supresión de los artículos 6 al 8 (sobre la copropiedad y el usufructo de acciones), 11 al 14 (sobre las acciones, la modificación del capital social y la emisión de bonos y obligaciones), 17, 28 y 35 al 37 (sobre la junta general de accionistas), 19, 23, 24, 26 y 27 (sobre el consejo de administración), 38 al 40 (sobre el balance y la distribución de beneficios), 41 (sobre disolución y liquidación) y 42 (sobre arbitraje); B) La modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones (actuales artículos 9 y 10); C) La modificación de los artículos 16, 20 al 22 y 25, sobre el consejo de administración (funciones, convocatoria, funcionamiento y retribución); D) La modificación de los artículos 31 al 34, sobre la junta general de accionistas (convocatoria, quórum, mayoría y funcionamiento); y E) Cambio de orden y de numeración de varios artículos y aprobación de un nuevo texto refundido de los estatutos sociales.

Quinto.-Determinación de la retribución de los administradores.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dichos documentos. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 29 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Armadàs Bosch.-14.112.