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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 17 de marzo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en los salones del hotel "Los Arcos", sito en Segovia, paseo de Ezequiel González, número 26, el próximo día 12 de mayo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su validez constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 13 de mayo, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar los nombramientos como Consejeros de don Nicolás de Álvaro de las Heras, don Jesús Moreno Cecilia, don Antonio de las Heras González y don Ricardo Sanz de las Heras, efectuadas con carácter provisional por el Consejo de Administración de la Compañía en sesiones celebradas el 15 de diciembre de 2003 y 13 de febrero de 2004.

Segundo.-Informe de los Auditores de cuentas.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003, verificados por los Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía para el ejercicio 2004, titulares y suplentes.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores, y de solicitar, en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Segovia, 12 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Pérez.-13.590.