Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Montcada i Reixac, calle Tapissers, número 14, el día 10 de mayo de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) correspondientes al ejercicio 2003. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración y de su informe.

Segundo.-Ratificación de la solicitud de quiebra voluntaria ante los Juzgados de Cerdanyola del Vallès.

Tercero.-Adopción del sistema de Administrador único. Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales. Nombramiento de Administrador.

Cuarto.-Renovación, si procede, de los Auditores de cuentas para el año 2004.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de copia de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma (arts. 212 y 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas) Montcada i Reixac, 7 de abril de 2004.-El Administrador, Albert Montserrat Izquierdo.-13.490.