Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El consejo de Administración de "Hoteles del Queiles, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 31 de marzo de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 10 de junio de 2004 a las dieciocho horas en el domicilio social, calle Teresa Cajal número 30 de Tarazona, en primera convocatoria, y en segunda si fuese preciso, el día 11 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor indistintamente, del presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de esta Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

En Tarazona, 7 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausin.-13.803.