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El consejo de Administración de "Hoteles del Queiles, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 31 de marzo de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 10 de junio de 2004 a las dieciocho horas en el domicilio social, calle Teresa Cajal número 30 de Tarazona, en primera convocatoria, y en segunda si fuese preciso, el día 11 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).
Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2003.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2003.
Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor indistintamente, del presidente y del Secretario del Consejo de Administración.
Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de esta Junta.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.
En Tarazona, 7 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausin.-13.803.
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