Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de la Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General, a celebrar en el salón Rene Cassin del Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, calle Avenida Gasteiz, n.o 85, a las once horas del día 22 de Mayo de 2.004, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Situación económica actual y perspectivas de trabajo.

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias.

Quinto.-Renovar al Consejo de Administración la facultad de constituir un fondo que compense a los Administradores actuales y futuros por los posibles perjuicios de sus derechos normales mermados por sus cotizaciones distintas al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.

Sexto.-Informe y estado actual de la sociedad "Getenec" con participación de "Tabe".

Séptimo.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En aplicación del artículo III de la Ley de Sociedades Anónimas, antes de entrar en el orden del día se formará la lista de asistentes, la cual tendrá carácter definitivo, considerándose que el que no esté incluido en esa lista no podrá ejercitar en esa Junta sus derechos de socio.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 7 de abril de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Fdz. de Betoño Zubia.-13.675.