Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 9 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General, que se celebrará con carácter de Ordinaria y, en su caso Extraordinaria, y tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Bailén, 105, de Barcelona, el próximo día 18 de Mayo de 2004 a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 19 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, gestión social y propuesta de aplicación del resultado de "Abello Linde, Sociedad Anónima", todo ello con relación al Ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidado de las Sociedades Filiales de "Abelló Linde, Sociedad Anónima", esto es, Servicio de Oxígeno Medicinal, Sociedad Limitada; Sosil, Sociedad Anónima: Ibérica de Gases, Sociedad Anónima; Oxígeno de Sagunto, Sociedad Limitada, Química Básica, Sociedad Anónima, y Oxígeno de Andalucía, Sociedad Limitada, todo ello con relación al Ejercicio de 2003.

Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Aceptar la renuncia de un miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Quinto.-Comunicación del nombramiento de una nueva persona física representante del Consejero de la sociedad la compañía Linde AG.

Sexto.-Nombramiento nuevo miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Séptimo.-Acuerdos relativos a la transferencia de acciones entre accionistas de la Sociedad.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de lo acordado.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 10 de marzo de 2004.-Isidro Abelló Riera, Secretario del Consejo de Administración.-14.281.