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El Administrador único,en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera y única convocatoria, el próximo día 11 de mayo de 2004, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, plaza de los Mostenses, 2, Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, y en su caso, elevación a público de la subrogación parcial del accionista don Eugenio Gallego Perales en la deuda contraída por Promociones Inmobiliarias de Griñón, Ugena y Carranque, Sociedad Anónima, por la adquisición de terrenos. Aún en el supuesto de incurrir en autocontratación.

Segundo.-Aprobación, y en su caso, elevación a público de asunción de la deuda tributaria contraída por la sociedad Egyfa, Sociedad Anónima (Impuesto sobre Sociedades, período impositivo 1998) por parte Promociones Inmobiliarias de Griñón, Ugena y Carranque, Sociedad Anónima. Aún en el supuesto de incurrir en autocontratación.

Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de distribución de dividendo hasta un importe de 3.053.200,74 euros, a satisfacer mediante la condonación de la deuda referida en el precedente punto 1 del orden del día.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace saber a los señores accionistas del derecho que les asiste a solicitar gratuitamente y por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Para lo cual se dirigirán al Administrador único de la sociedad, plaza de los Mostenses, 2, Madrid.

Madrid, 15 de abril de 2004.-El Administrador único, Eugenio Gallego Perales.-14.293.