Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, plaza de España, número 18, Torre de Madrid, planta 3.a, oficina 11 de Madrid, el día 16 de mayo de 2004, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 17 de mayo de 2004, en el restaurante La Vendimia, plaza del Conde de Valle Suchil, número 7, de Madrid, a las 14,30 horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo periodo.

Tercero.-Ampliación del capital social, en la cantidad máxima de 601.000 euros, mediante aportaciones dinerarias, no dinerarias o compensación de créditos, con la consiguiente modificación de los artículos de los Estatutos sociales que resulten afectados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida al Junta, incluidos los informes que justifican la conveniencia de la ampliación de capital, o solicitar su envío de forma gratuita.

Madrid, 13 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José García Abad.-14.291.