Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor, n.o 63, bajo C de Madrid, el día 7 de mayo de 2004, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente 8 de mayo de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y aplicación de resultados, en su caso, correspondientes al ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio 2003.

Tercero.-Modificación de los Estatutos: artículos n.o 6 y n.o 8.

Cuarto.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores Accionistas que podrán obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel.-14.638.