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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Lian Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a lo señores accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 11 de mayo de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 12 de mayo de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad y, en su caso, cancelación del acuerdo de Junta de fecha 22 de noviembre de 2003. Facultar al Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree al efecto, así como para cesar a Iberclear como entidad encargada del registro contable de las acciones representativas del capital social.

Quinto.-Adaptación, en su caso, de los Estatutos de la Sociedad a lo dispuesto en los acuerdos anteriores, así como a la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.-Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV.

Séptimo.-Ratificación de la autorización concedida por el Consejo de Administración a favor de la Entidad Gestora para la realización de determinadas inversiones.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Nombramiento de Auditor.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Delegación de facultades.

Duodécimo.-Redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuenta anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2003, y el informe de gestión y de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas.

Madrid, 9 de marzo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Amalia Roán.-13.908.