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Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de Probitas Pharma, Sociedad Anónima a la Junta General de Accionistas que con carácter Ordinario se celebrará en el "Hotel Arts", calle de la Marina, 19-21, 08005 de Barcelona, el día 11 de mayo de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 12 de mayo siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes el ejercicio social cerrado 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo y el Informe de Gestión Consolidado del Grupo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas y otorgamiento de facultades.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de las Cuentas Consolidadas y otorgamiento de facultades.

Séptimo.-Ratificación de consejero nombrado por cooptación.

Octavo.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas e información sobre la aprobación por el Consejo del Reglamento interno de funcionamiento del Consejo de Administración.

Noveno.-Modificación de los artículos 6, 12, 16, 18, 22 y 24 de los Estatutos Sociales; introducción de nuevos artículos 17.bis, 21.bis, 22.bis, 24.bis y 24.ter; y sustitución del artículo 21 de los Estatutos Sociales con el fin de adaptar los Estatutos Sociales a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, a la Ley 26/2003, de 17 de julio, de refuerzo de la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, a las recomendaciones del buen gobierno corporativo, así como a las necesidades de actualizar y mejorar el régimen de funcionamiento de la junta general de accionistas y el consejo de administración.

Décimo.-Ratificación del acuerdo de solicitud de admisión a negociación en Bolsa de las acciones de la Sociedad con delegación de facultades en el Consejo de Administración adoptado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de julio de 2001 y ratificado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de mayo de 2002.

Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para la realización de una Oferta Pública de Venta por cuenta de aquellos accionistas que deseen adherirse a la misma, revocando y dejando sin efecto la anterior autorización conferida a los mismos efectos en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de mayo de 2002.

Duodécimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus filiales, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, revocando y dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de mayo de 2003.

Decimotercero.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Decimocuarto.-Ruegos y Preguntas.

Decimoquinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales cuya aprobación se somete a la Junta General, tanto las de la Sociedad como las del Grupo, los correspondientes Informes de Gestión y de Auditores, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas, así como los Reglamentos del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas.

En Barcelona, 13 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Raimon Grifols Roura.-14.283.