Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Cala Bona (Son Servera), Paseo Marítimo, 15, el día 22 de Mayo de 2004 a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 23 de Mayo, en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de Gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.-Modificación del número de administradores. Nombramiento de administradores en su caso.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión, o nombramiento de Interventores, en su caso.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cala Bona, 12 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jesús Tudela Bueno.-14.303.