Content not available in English
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Pineda de Mar (Girona), Zona Industrial Mas Roger, calle Marconi, número 16, a las doce horas del día 12 de mayo de 2004, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 2003.
Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2003.
Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.
Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.
Sexto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Pineda de Mar, 6 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Pere Aragonés Poch.-14.233.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid